涉案400亿元!“理想家园”特大传销传销案开庭 首犯或获刑9年

去年5月20日,娄底市警方在在三亚市警方的配合下捣毁了一个“相亲大会”,一举抓获陈德炉、陈德水、李磊等多名主要人员。据了解,该“相亲大会”实际是一个传销团伙的“洗脑大会”。



鹰鉴获悉,8月4日上午,该起特大网络传销案在娄底市双峰县人民法院第二审判庭开庭审理。公诉机关指控被告人陈德炉、吴艳、史晓飞、陈德水、李磊等13人犯组织、领导传销活动罪。





参照“MMM”模式

8千元开发新传销平台



鹰鉴了解到,2016年5月以来,因陈德炉、吴艳、史晓飞、陈德水、李磊之前参加过“MMM”等网络传销平台,在陈德炉的体系下陈德炉、吴艳、史晓飞、陈德水、李磊等人就传销平台的组建、管理运营等方面进行了多次探讨,后各投资4万元组建网络传销平台的启动资金。



2016年7月,陈德炉联系余某翔设计网络传销平台,余某翔明知此类平台不合法的情况下,按陈德炉的要求参照“MMM”的模式,以8千元的价格开发设计了“理想家园”平台。



“理想家园”上线后,陈德炉、吴艳、史晓飞、陈德水、李磊成为初始领导人。其中,陈德炉是华哥体系的领导人,史晓飞是小飞体系的领导人,陈德水是恒明体系的领导人,吴艳是冰雪体系的领导人,李磊是磊哥体系的领导人;2016年9月张勇加入“理想家园”传销组织,经史晓飞的推荐成为奋斗体系的领导人。



随后,被告人陈德飞、于波、刘飞、万荧、王浩翔通过陈德水、陈德炉等人的介绍注册成为了“理想家园”的正式会员。



2017年7月,因“理想家园”服务器不稳,陈德炉又聘请徐某某负责“理想家园”服务器的租赁和维护。



为防止崩盘成立电商平台

以“大病互助”为幌子吸纳资金



2017年9月,“理想家园”更名为“LX商城”。“理想家园”设置了会员注册推荐机制,并以此形成上下层级关系,以会员之间“买入”和“卖出”互助模式进行虚拟交易,并在此基础上设置排单奖励和手续费分成等多种奖励模式,以此不断吸引新会员加入,进行“买入”和“卖出”操作,从而成为动态会员。但无论何种奖励模式,所获得的收益只能来自新会员投入的资金。





2017年9月后,陈德炉、吴艳、史晓飞、陈德水、李磊、张勇明知“理想家园”是传销平台,现有的奖励模式会产生泡沫。



为逃避打击,消除泡沫,防止崩盘,上述几名被告人商量决定以销售红酒的名义进行包装,并在之后成立“理想绿色商城”电商平台,设置“贡献点”,限制会员提现,从而使其看上去更合法,并一定程度消除泡沫。



“理想家园”正式上线后,史晓飞安排被告人卫国风担任“理想家园”的客服主管,对所有客服进行管理。卫国风和万荧担任大客服,卫国风负责收钱,万荧负责排单匹配。



卫国风将收取上来的资金按照单双日分别转给陈德炉和史晓飞,陈德炉和史晓飞扣除自己的日常开支和六大体系开支后,再按照上个月各体系会员人数占总人数的比例分配收益。



随着,“理想家园”传销平台的不断发展,六大体系领导人获取的非法资金越来越多,六大体系领导人决定拿出一小部分非法资金用于投资一些旅游公司和项目,通过旅游宣传等活动,刺激普通会员不断发展人员。



同时,为了增涨各个体系内的会员,六大体系领导人还会自己出钱,组织自己体系内的人员,开展旅游宣传活动。



2019年开始,“理想家园”正式上线“大病互助项目”。为了更好的宣传“理想家园”,让更多的会员交钱加入“大病互助项目”,也给“大病互助项目”设置了“贡献点”,的会员交钱后能获取“贡献点”,“贡献点”可以解锁“理想商城”平台中的奖金及提现。



“黑客”攻击、负面不断

市监总局等部门联合出击



2019年1月,互联网上关于“理想家园”是传销的消息越来越多,六大体系领导人害怕互联网上的负面消息会引起公安机关的注意和打击处理,于是史晓飞安排赵某某去删负面新闻,避免受到公安机关的打击处理。



2019年3月,一些“黑客”利用“理想家园”网络传销平台的漏洞,通过网络“黑客”技术,从“理想家园”盗取了1100万余元。六大体系领导人知道“理想家园”是不合法的,即使“黑客”盗取资金后,害怕被公安机关调查,仍不向公安机关报警。



2019年3月,国家市场监督管理总局、重庆市市场监督管理局、山西省市场监督管理局等部门,针对“理想家园”涉嫌传销发布核查通知。六大体系领导人害怕受到公安机关等部门的打击处理,随即全部逃往国外。





发展52万余人

涉案金额400余亿元



去年5月20日,娄底市公安局一举摧毁“理想家园”特大传销犯罪团伙,先后将陈德炉、史晓飞等13名被告人抓获归案。



至案发,以陈德炉、吴艳、史晓飞、陈德水、李磊为首的传销团伙,通过制定传销模式,搭建“理想家园”传销平台,组织策划宣传活动,以买卖红酒为名,共欺骗和引诱52万余人注册成为会员,会员层级达30层,涉案金额400余亿元。六大体系共计从“理想家园”网络传销平台,非法获得排单费、手续费4亿余元。



为了利益最大化,六大体系领导人还各自注册了一些“理想家园”会员账号用于获取收益。其中,陈德炉共注册了7个账号,非法获利1200万余元;史晓飞注册了8个账号,非法获利2300万余元;陈德水注册了8个账号,非法获利1000万余元;李磊注册了3个账号,非法获利500万余元;吴艳注册了10个账号,非法获利1200万余元;张勇注册了7个账号,非法获利1200万余元。



六大体系领导人还从“理想家园”平台领取工资。从2018年1月至2019年4月,六大体系领导人分别从“理想家园”平台获取了350万元的工资。





公诉机关认为,上述13名被告人的行为构成了组织、领导传销活动罪,且情节严重,应当追究各被告人的刑事责任,建议判处上述13名被告人9年到1年6个月不等的有期徒刑,并处罚金。



庭审中,控辩双方围绕各被告人的具体犯罪事实,进行举证质证,并对案件的事实、证据及法律适用等问题进行了法庭辩论。该案经过长达6个小时的审理后,审判长当庭宣布休庭,法院将择日宣判。[此文来源鹰鉴,版权归原作者所有,如有侵权请及时告知]

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